Часто, когда поднимаются вопросы проблем бизнеса, у широкой общественности возникает соблазн возложить вину на государство.
Но не всегда причиной проблем инвесторов в нашей стране являются исключительно государственные институты, пишет “Галицкий корреспондент” со ссылкой на “Украинскую правду”.
Значительная часть обращений в адрес Парламентской спецкомиссии по защите прав инвесторов касается непорядочных действий украинских партнеров по бизнесу.
Нередко речь идет об обычном мошенничестве. История Ивано-Франковской компании “Рона” именно об этом. Полностью оправдывать государство все же не будем, ведь любое мошенничество должно быть наказано, а виновные привлечены к ответственности судом. В этом случае можно говорить о верховенстве права в стране. Почему этого не произошло с компанией “Рона” изучает ВСК по вопросам защиты прав инвесторов.
Масштабы аферы
Международная компания Hyundai Corporation, Укрсоцбанк, ряд других украинских банков, местные бизнесмены и рядовые жители Ивано-Франковска – список пострадавших от аферы компании Рона впечатляет. Общая сумма убытков только крупных банков и корпорации Hyundai превышает 30 миллионов долларов.
Именно из-за обращения корейского инвестора мы в ВСК по защите прав инвесторов узнали об этой ужасной истории. Ужасно потому, что эти события происходили в Ивано-Франковске на протяжении 2015-2017 годов. Однако до сих пор ни один из лиц, фигурирующих в уголовных производствах, не привлечен к ответственности. Хотя дело уже два года передано в суд.
В ситуации с Hyundai Corporation деловые отношения с компанией Рона начались в 2013-м. Украинская компания покупала у корейцев полимерное сырье. В 2015-м “Рона” имела задолженность перед Hyundai уже около 5 млн долл., однако ей удалось убедить корейцев предоставить товарный кредит на сумму еще около 3 млн долл.
Для того чтобы рассчитаться с Hyundai, владельцы и представители компании “Рона” на протяжении 2014-2016 годов брали кредиты как у физических лиц, так и в разных украинских банках.
Частных заемщиков дельцы из Роны вводили в заблуждение, рассказывая об успешности своего бизнеса. В результате ряд франковцев согласились выступить в качестве поручителей по ссудам “Роны” перед банками под залог своего собственного имущества. Которое впоследствии люди потеряли.
А потом руководство “Роны” вышло на новый уровень и начало “продавать” банкам в качестве залога вообще несуществующие объекты недвижимости. В реестре создавались “объекты двойники”, которые существуют только “на бумаге”, для этого к существующим домам добавлялись буквы в номере здания.
Следствию даже известны случаи, когда во время выезда сотрудников банка на осмотр здания залога мошенники не просто дорисовывали домам буквы, но и вешали на них новые таблички (!) с несуществующими в реальности адресами. Из-за сообщников из компаний-оценщиков делалась фиктивная оценка на эти объекты недвижимости, которых не существует в природе. Благодаря чему банкам предоставлялись недостоверные данные.
Это были не просто манипуляции с документами или ошибки, а сознательное введение в заблуждение банков и заемщиков представителями Роны.
Самый гуманный суд
По оценке пострадавших сторон, общая сумма ущерба, нанесенного компанией “Рона”, составляет около $30 млн. Из них ущерб международной компании Hyundai Corporation – $6,6 млн и €1,2 млн, ПАО “Укрсоцбанк” – $6 млн. Убытки для других государственных и частных банков оцениваются еще в $11 млн. и 110 млн. грн.
В настоящее время прокуратура завела около 20 уголовных производств по факту подделки документов, а также нанесения ущерба в особо крупных размерах.
Среди фигурантов этих дел – соучредители “Роны” Роман Семотюк и Роман Литвинец. Для того чтобы представить масштабы аферы, стоит отметить, что только в одном из уголовных производств, в котором пострадала Hyundai Corporation, было объявлено 19 подозрений за совершение 58 эпизодов преступной деятельности.
Здесь следует отдать должное работникам местной полиции и прокурорам Офиса генерального прокурора, которые провели достаточно оперативное и успешное расследование. Дело было передано в ивано-франковский суд в 2017 году, а вот судебное разбирательство дела до сих пор не началось. Годами в Ивано-Франковском городском суде не могут провести даже подготовительное заседание по делу, преимущественно из-за систематической неявки подозреваемых и их адвокатов.
В настоящее время единственное ограничение, которое получил один из главных фигурантов дела, соучредитель “Роны” Роман Семотюк, – это довольно гуманное мероприятие в виде ночного домашнего ареста. Только в 2020 году! И только после того, как ВСК по защите прав инвесторов обратила на это внимание и подняла этот вопрос перед Офисом Генпрокурора.
Стратегия обвиняемых ясна – затянуть рассмотрение дела в суде во избежание наказания в связи с истечением сроков привлечения к ответственности. А это, напомню, 10 лет с момента совершения преступления.
Для того чтобы этого не произошло, Спецкомиссия по защите прав инвесторов берет дело на особый контроль. Правосудие должно быть восстановлено – это будет важным сигналом для всех инвесторов.
