Один из крупнейших торговых центров Киева, пострадавший в марте от ракетных обстрелов, а уже в мае частично возобновивший работу, попал в финансовый скандал. Прокуроры инициировали арест облигаций Lavina Mall почти на миллиард гривен. ТРЦ обвиняют в отмывании, а прокручивавшие бумаги финкомпании в махинациях.
По версии следователей ряд финансовых компаний, используя облигации ООО “ТРЦ Лавина”, фальсифицировали свои показатели и выводили деньги в теневой оборот, а сам центр с помощью выпуска уничтожал и минимизировал налоги. Отмечается, что за три последних года ТРЦ испытывал снижение доходов от реализации, в 2020 году вообще понес убытки. Причина, по мнению правоохранителей, заключается в нерыночных ставках доходности.
Также правоохранители отмечают, что по данным ресурса opendatabot.ua, конечный бенефициар Lavina Mall является гражданином России. В открытых источниках Вагиф Алиев упоминается как украинский бизнесмен туркменского происхождения. В то же время в публичных реестрах (например, Опендатабот и YouControl) он обозначен как гражданин РФ.
В конце концов ТРЦ тратил доход на обслуживание сомнительного миллиардного выпуска облигаций (платил меньше налогов), а финкомпании в сговоре со служащими НКЦБФР якобы выводили эти средства в тень. В деле фигурируют ООО “И-Нвест”, ООО “КУА “Цикада”, ООО “ФК “Первый финансовый посредник”, ООО “КУА “Паскаль”, ООО “Баккет”, ООО “Сигнифер”, ЧАО “Мастер Брок”, РК “Приднепровье” и ООО “ИК “Говерла”. Большинство компаний имеют ряд из 5–10 бенефициаров с повторяющимися 2010-процентными долями. Некоторые учреждения уже успели изменить названия, их можно найти только по коду ЕГРПОУ.
