«Райффайзен Банк Аваль» заподозрил своего менеджера, которая обслуживала клиентов премиум-сегмента, в похищении у них почти 20 млн гривен.
Согласно судебным материалам, украденные деньги сотрудница переводила на фиктивные карточные счета, которые создала в этом же банке, сообщает «Финбаланс«. Средства она тратила в магазинах и обналичивала в банкоматах.
Под угрозой все: в Украине всплыло новое мошенничество с картами
Частью похищенных миллионов менеджер скрывала недостачу на счетах, которые она «подчистила» раньше. Делала это это незаметно для клиентов.
«Распорядилась для … зачисления на те счета, на которых в результате ее противоправной деятельности образовалась нехватка и владельцы которых, не будучи осведомленными о таких недостачах, сообщали ей о своих намерениях воспользоваться средствами, которые они размещали на этих счетах», – сказано в реестре судебных решений.
Проверка показала, что общая сумма убытков банка составляет 7,2 млн гривен, 34 590 евро и 431 тыс. долларов. «С учетом курса валют НБУ на дату окончания проверки убытки составляют 19,8 млн гривен», – говорится в постановлении Печерского райсуда Киева.
Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская торговая интернет-площадка Prom.ua стала любимым местом мошенников. Они продают людям несуществующие товары, а негативные отзывы удаляют.
У людей, вложивших деньги в строительство ЖК Genesis в Киеве, стали отзывать свидетельства об участии в проекте. Таким образом, инвесторы остаются без денег и жилья.
Магазин электронной техники IHouse service в Киеве продал украинке ворованный смартфон.
Крупнейшую в Украине торговую площадку Prom.ua обвинили в нарушении прав покупателей. Люди жалуются, что там подыгрывают недобросовестным продавцам и удаляют негативные отзывы.
