17 августа прокуратура заочно сообщила о подозрении российским олигархам Ротенбергам, которые через кипрские компании (в том числе Ocean Plaza Project Ltd) и подконтрольные им фирмы с 2014 года финансировали свержение власти в Украине. Обоих даже вызывали в Офис генпрокурора через “Правительственний курьер”.
Как рассказал телеграм-канал “Киев | На связи” , история с Ocean Plaza – едва ли не одна из самых запутанных оффшорных схем: 33% торгового центра через фирму Ocean Plaza Project Ltd принадлежат компании UPD Holdings Limited, которая до последнего времени была собственностью Василия Хмельницкого. Но он продал свой строительный бизнес Андрею Иванову, а вместе с ним и 33% Ocean Plaza.
Однако, как сказал сам Хмельницкий, 51% Plaza принадлежат российской компании. Речь идет о компании “ТПС НЕДВИЖИМОСТЬ КИЕВ”, “дочке” “ТПС НЕДВИЖИМОСТЬ”, которую и связывают с Аркадием Ротенбергом и еще пятью торговыми центрами в России.
Но так или иначе, ТРЦ Ocean Plaza принадлежит офшору с одноименным названием. По информации кипрских источников, его директором зарегистрирована Ирина Чиналиева. Она является владелицей нескольких компаний, которые также связывают с Аркадием Ротенбергом.
В начале августа ТЦ передали во владение АРМА, по украинским базам данных он принадлежит ООО “ИС “Лыбидь”. Само общество “Лыбидь” на 100% принадлежит ООО “Авангардвилларт”. Его конечными бенефициарами числятся граждане Швейцарии. Но фамилию Ротенберг можно найти в разделе реестра “удаленные бенефициарные владельцы”: РОТЕНБЕРГ ЛИЛИЯ АРКАДИЕВНА, удаленная из бенефициаров в 2019-м, и сам РОТЕНБЕРГ ИГОРЬ АРКАДЬЕВИЧ, удаленный еще восемь лет назад.
Ранее суд отменил арест на здание ТРЦ и средства на счетах его владельца – “ИС “Лыбидь”. То есть с Ocean Plaza были сняты арест и все ограничения, позволяющие возобновить его работу. Но дата открытия пока неизвестна.
