СБУ выявило махинации в Ассоциации международных автоперевозчиков на 300 миллионов гривень

Сотрудники спецслужб провели обыски в офисе ассоциации, аффилированных с ней страховых компаниях и фиктивных фирмах в Киеве и Киевской области.

Служба безопасности Украины задокументировала финансовую аферу руководителей Ассоциации международных перевозок со средствами участников рынка, в результате которой государству нанесен многомиллионный ущерб, передает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что АМА в течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, свыше 300 миллионов гривен платежей и взносов.

«По версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Большую часть денег должностные лица выводили в тень через бестоварные операции с предприятиями с признаками фиктивности», – говорится в сообщении.

Эксперты установили, что из-за действий руководства ассоциации расценки на ее услуги для автоперевозчиков были искусственно завышены, а госбюджет недополучил десятки миллионов гривен.

Во время обысков изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати украинских и иностранных компаний, через которые деньги переводили в наличные.

Также обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур и большая сумма неучтенной денежной наличности.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки.

Share

Похожее

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *