Детективы НАБУ процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной громады Одессы на 689 млн грн и легализации незаконно полученных доходов.
Как передает Укринформ со ссылкой на НАБУ, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные – соучастники совершения других преступлений.
Речь идет о:
- руководителе преступной организации;
- Одесском городском голове Геннадии Труханове;
- председателе постоянной Комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОГС);
- председателе земельной комиссии ОГС;
- руководителе Юридического департамента ОГС;
- руководителе департамента коммунальной собственности ОГС;
- заместителе руководителя департамента коммунальной собственности ОГС;
- трех лицах, выполнявших функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участниками преступной организации.
Должности указаны на момент совершения преступления, отметили в НАБУ.
Кроме них, о подозрении сообщили еще шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям. Среди них – заместитель Одесского городского головы, бывший руководитель одного из коммунальных предприятий, экс-прокурор Одесской области, владельцы компании-застройщика и ее топ-менджеры.
Действия подозреваемых квалифицированы согласно ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Некоторые из подозреваемых, в том числе руководитель преступной организации, скрываются за пределами Украины. Поэтому о подозрении им сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.
Ряд подозреваемых уже привлечен НАБУ и САП к уголовной ответственности за совершение других уголовных коррупционных правонарушений – закупка по завышенным ценам здания завода “Краян” и недвижимости для увеличения захоронений на кладбище “Западное” в Одессе.
Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы (ОТГ) для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий на протяжении 2016-2019 годов ОТГ потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер нанесенного ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.
НАБУ и САП установили, что на протяжении 2016-2019 гг. земля ОТГ предоставлялась под застройку по механизму, установленному преступной организацией, который предусматривал передачу таких земельных участков заранее определенным компаниям в обход конкурса. Это лишало местную громаду получения наибольшей экономической выгоды. Вместо этого деньги, которые должны были идти громаде, застройщики на основании «понятийных договоров» платили преступной организации, которая в свою очередь через подконтрольных лиц в Одесском городском совете обеспечивала принятие «нужного» решения о предоставлении в аренду того или иного земельного участка.
Члены преступной организации получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (в диапазоне 100-200 млн грн по каждому земельному участку) и за такое вознаграждение обеспечивали такому застройщику гарантированное Одесским городским советом право на застройку им земельного участка (суперфиций) фактически даром.
Преступная организация строго соблюдала меры конспирации, информационной безопасности и принимала контрразведывательные приемы. НАБУ и САП установили, что вербовка новых членов преступной организации осуществлялась с применением полиграфа, во время опроса им, из числа прочего, задавали вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами. В общении участники преступной организации использовали средства защищенной связи, проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали специальную технику для снятия информации с электронных средств связи и т.п.
К преступной деятельности привлекли представителей местных правоохранительных, контролирующих и судебных органов. В обмен на принятие соответствующих решений в пользу преступной организации они получали неправомерную выгоду в виде денежных средств, квартир в новостройках, построенных на украденной у громады земле, и других материальных благ.
В ходе расследования детективы НАБУ также установили факты легализации средств, полученных преступной организацией от совершения других уголовных преступлений.
